本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）下属分公司十二矿于2024年1月12日14时51分许，在生产过程中发生一起煤与瓦斯突出事故。事故发生后，公司第一时间上报政府有关部门，并启动安全事故应急救援预案。截至目前，经全力搜救、核实，事故确定16人遇难。公司向本次事故罹难员工表示沉痛哀悼，向遇难者家属、受伤员工及其家属表达深深的歉意。

　　事故发生后，公司下属13对高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井立即停工停产，开展专项安全风险辨识评估和事故隐患排查工作。截止目前，公司下属非事故矿井复工复产工作正在有序进行中。公司将充分关注后续进展，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2024年1月17日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年1月22日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：

　　经与会监事审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2024-009号公告）

　　经与会监事审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2024-011号公告）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司（下称“本次吸收合并”）。本次吸收合并完成后，平顶山天安煤业天宏选煤有限公司（以下简称“天宏选煤公司”）的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承继。

　　●本事项已经公司第九届董事会第十九次会议，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●天宏选煤公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益

　　为压减企业层级，优化上市公司管理架构，公司拟进行本次吸收合并，同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等。

　　本次吸收合并完成后，天宏选煤公司的独立法人资格依法注销，天宏选煤公司的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

　　本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

　　注：上表中天宏选煤公司2022年的财务数据已经亚太（集团）会计师事务所审计，2023年1-9月的财务数据未经审计。

　　1、本次吸收合并经批准完成后，公司作为合并方整体吸收合并天宏选煤公司的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，天宏选煤公司的独立法人资格依法注销解散，公司存续经营。

　　2、天宏选煤公司持有武汉平焦贸易有限公司100%股权，对应注册资本为2000万元，合并后由公司承继持有。

　　3、本次吸收合并经批准完成后，公司注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变。

　　4、本次吸收合并基准日根据相关规定予以确定，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

　　5、公司已提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等。

　　天宏选煤公司系公司全资子公司，公司吸收合并天宏选煤公司可以压减企业层级，优化上市公司管理架构，其财务报表已纳入公司合并报表范围，故本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，也不会对公司的当期损益产生实质性影响。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“平煤股份”或“公司”）控股子公司上海国厚融资租赁有限公司（以下简称“上海国厚租赁”）拟同中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）子公司河南平煤神马采日储能科技有限公司开展不超过4,000万元融资租赁投放业务。

　　●中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司972,274,410股股份，占本公司已发行股数的41.45%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　公司控股子公司上海国厚融资租赁拟同中国平煤神马集团控股子公司河南平煤神马采日储能科技有限公司开展不超过4,000万元融资租赁投放业务。

　　中国平煤神马集团作为本公司的控股股东，持有本公司972,274,410股股份，占本公司已发行股数的41.45%。由于上海国厚租赁为本公司控股子公司，河南平煤神马采日储能科技有限公司为中国平煤神马集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马集团控制，构成关联交易。

　　经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　截至2023年6月30日，上海国厚租赁资产总额为204,816.56万元，总负债为22,407.01万元，净资产为182,409.54万元；2023年1-6月实现营业收入6,074.26万元，净利润3,776.65万元。以上财务数据未经审计。

　　公司住所：河南省驻马店市兴业大道与滨河东路交叉口东600米驻马店高新区管委会综合服务中心905房

　　股权结构：中国平煤神马集团持股比例60.00%，上海采日能源科技有限公司持股比例40.00%

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电力行业高效节能技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；储能技术服务；云计算装备技术服务；发电技术服务；数据处理和存储支持服务；电池销售；新能源原动设备销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2023年7月31日，河南平煤神马采日储能科技有限公司资产总额为3,000.75万元，总负债为0.75万元，净资产为3,000.00万元。以上财务数据未经审计。

　　3、权属：该等资产属于河南平煤神马采日储能科技有限公司，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　本公司控股子公司通过开展上述融资租赁业务，可增加主营业务收入和利润，进而提升平煤股份未来的盈利。

　　2024年1月22日，公司召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核。

　　公司监事会认为，该关联交易定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。上海国厚租赁开展的融资租赁事项对公司生产经营不会产生重大影响，审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司控股子公司上海国厚租赁本次和关联方开展融资租赁业务暨关联交易事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司关联董事回避表决，独立董事专门会议审议同意，已履行了必要的审批程序。本次事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《公司章程》等有关规定的要求，上述事项遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对公司控股子公司上海国厚融资租赁有限公司本次和关联方开展融资租赁业务暨关联交易事项无异议。

　　（四）华泰联合证券有限责任公司关于平顶山天安煤业股份有限公司控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的核查意见

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年1月17日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年1月22日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

　　董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。

　　本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事认为公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司等关联方发生的日常关联交易，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，符合上市公司和全体股东利益以及公司业务特点和业务发展的需要。关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。因此，同意将该议案提交董事会审议。

　　董事会审议该关联交易议案时，关联董事李延河先生、张建国先生、涂兴子先生、李庆明先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。

　　本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事认为公司控股子公司上海国厚租赁通过开展上述融资租赁业务，既能增加上海国厚租赁的经济效益，也能增加公司的盈利，符合公司及全体股东利益。本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，定价公。